Sessione Virtuale dei Partner svolta in occasione del Convegno Nazionale AIIA 2025
La sessione ha analizzato il ruolo delle investigazioni aziendali all’interno del processo di fraud investigation, con un focus particolare sui confini normativi entro cui possono operare le imprese.
Sono stati approfonditi i controlli leciti e quelli vietati, le implicazioni derivanti dall’art. 4, comma 3 dello Statuto dei Lavoratori, nonché gli adempimenti in materia di privacy e i presupposti giuridici per il trattamento dei dati.
Attraverso l’analisi di casi pratici, è stato discusso come integrare efficacemente strumenti investigativi esterni – come l’impiego di agenzie specializzate – nel rispetto delle normative vigenti, valorizzando la sinergia tra Internal Audit, ufficio legale e funzione security.
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