Si è concluso il webinar Le misure restrittive internazionali e la sfida dell’elusione: rischi e contromisure, organizzato in collaborazione con ACFE - Italy Chapter .

Il webinar ha trattato l'analisi delle misure restrittive internazionali e alle sfide poste dai fenomeni di elusione, con un approccio metodologico orientato alla gestione del rischio. L'incontro ha approfondito il quadro normativo e geopolitico di riferimento, illustrando i principali impatti per le organizzazioni e l'evoluzione del profilo di rischio sanzionatorio nel contesto attuale.

Attraverso l'esame di casistiche concrete, sono stati analizzati i più ricorrenti schemi di aggiramento delle misure restrittive: con riferimento alle sanzioni soggettive, verranno approfondite le tecniche di occultamento delle controparti; con riguardo alle misure settoriali, sono stati illustrati i meccanismi di triangolazione commerciale e il ricorso a rotte di transito indirette.

Una sezione dedicata è stata riservata agli strumenti di due diligence e alle tecniche investigative volte all'individuazione dei segnali di rischio, nonché al rafforzamento dei presidi di compliance adottati dalle organizzazioni.

 

In conclusione, un momento di confronto con testimonianze aziendali.