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Le misure restrittive internazionali e la sfida dell’elusione: rischi e contromisure

Durata : 90 minuti 28/05
Modalità Webinar
Prezzo Gratuito
Prezzo Soci Gratuito
Il webinar è concluso
 
 
Si è concluso il webinar Le misure restrittive internazionali e la sfida dell’elusione: rischi e contromisure, organizzato in collaborazione con ACFE - Italy Chapter .

Il webinar ha trattato l'analisi delle misure restrittive internazionali e alle sfide poste dai fenomeni di elusione, con un approccio metodologico orientato alla gestione del rischio. L'incontro ha approfondito il quadro normativo e geopolitico di riferimento, illustrando i principali impatti per le organizzazioni e l'evoluzione del profilo di rischio sanzionatorio nel contesto attuale.

Attraverso l'esame di casistiche concrete, sono stati analizzati i più ricorrenti schemi di aggiramento delle misure restrittive: con riferimento alle sanzioni soggettive, verranno approfondite le tecniche di occultamento delle controparti; con riguardo alle misure settoriali, sono stati illustrati i meccanismi di triangolazione commerciale e il ricorso a rotte di transito indirette.

Una sezione dedicata è stata riservata agli strumenti di due diligence e alle tecniche investigative volte all'individuazione dei segnali di rischio, nonché al rafforzamento dei presidi di compliance adottati dalle organizzazioni.
 
In conclusione, un momento di confronto con testimonianze aziendali.

Speaker

Maria Chatzikonstanti
Maria Chatzikonstanti
Elena Farinella
Elena Farinella
Giulia Levi
Giulia Levi
Laura Manzoni
Laura Manzoni
Marianna Vintiadis
Marianna Vintiadis
14:30 Apertura dei lavori
Giorgia Melli, Knowledge Manager, AIIA
Elena Farinella, Presidente ACFE e Coordinatrice dell'Osservatorio Normativo & Compliance di AIIA
 
14:40  Inquadramento normativo e rischio aziendale
Maria Chatzikonstanti, Partner, Lecis Cannella Grassi – Studio Legale Associato
 
15:05  Case study: elusione delle sanzioni e identificazione delle controparti
Marianna Vintiadis, Partner, RSM Italy e Consigliere ACFE

 
15:20  Esperienze aziendali: modelli operativi e presidi di controllo
Giulia Levi, International Regulations Specialist, Maire
Laura Manzoni, Compliance Manager, Fastweb

 
15:50  Q&A e conclusioni
L'attestato di partecipazione verrà inviato entro 7 giorni dal termine del webinar. Si segnala, inoltre, l’attribuzione di CPE in misura proporzionata alla durata del collegamento registrato.
Per facilitare e velocizzare il rilascio dell'attestato di partecipazione, si ricorda di accedere alla piattaforma ZOOM (per computer o dispositivo mobile) con il proprio nome, cognome e preferibilmente l'e-e-mail utilizzata per l'iscrizione ad AIIA.
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Alcuni giorni prima del webinar verrà inviato, alla e-mail utilizzata per iscriversi all'Associazione, il link di collegamento personale che permetterà di accedere alla sessione. Si ricorda che per prendere parte all'evento è necessario fare clic su "Partecipa al webinar" o sul link presente all'interno dell'e-e-mail.
 In caso di utilizzo dell'applicazione ufficiale ZOOM per dispositivi mobili, è consigliabile effettuare l’accesso al proprio profilo prima della connessione al webinar. L'utilizzo di funzioni (es. relay privato) che nascondono dati come indirizzo IP, nome/cognome utente o e-e-mail, non permettendo la registrazione del collegamento, impediranno il rilascio di CPE e dell'attestato di partecipazione. Lo stesso principio è valido per altri metodi di connessione come chiamata VoIP e chiamata da cellulare.

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