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Frodi e criminalità organizzata nelle imprese: modelli e red flags
Inizia fra
151 gg
6 ore
48 min
0 % Aperto
12/11 - 13/11
Durata del corso
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Introduzione

Le principali differenze tra frodi interne e frodi o reati commessi dalla criminalità organizzata vengono talvolta confusi e, solo un approccio metodologico rigoroso attraverso l’utilizzo di modalità investigative specifiche possono aiutare l’analista e l’Internal auditor nella prevenzione e gestione di tali casi.

Nell’attuale contesto socio-economico, l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle aziende rappresenta una possibile minaccia con considerevoli effetti negativi come danni reputazionali, compromissione dei rapporti con gli stakeholders e  danni economici per l’intera organizzazione. La presenza della criminalità organizzata può essere intercettata anche grazie alla presenza di altri reati quali ad esempio appropriazione indebita, frode finanziaria, riciclaggio, ecc. In questo contesto l’internal auditor ha un ruolo di rilievo. Deve essere infatti in grado di capire le tipologie di frode e svolgere indagini mirate.

Partendo dalle principali teorie economico criminologiche il corso passerà in rassegna i principali schemi di frode, i red flags necessari per una loro scoperta fino alla valutazione delle procedure di indagine da utilizzare.

A chi è rivolto

Il corso si rivolge a:
  • Tutti gli internal auditor interessati ad acquisire utili strumenti per il supporto alla prevenzione e individuazione delle frodi aziendali e dei fenomeni di criminalità economica

 

Obiettivi

Il corso ha l’obiettivo fornire ai partecipanti gli strumenti per essere in grado di:

  • identificare le tipologie di frodi e saperle distinguere dai reati commessi dalla criminalità organizzata
  • utilizzare appropriate metodologie investigative per affrontare le frodi aziendali e i fenomeni di criminalità economica.

Area tematica

Fraud Auditing

#Fraud Management

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Dettagli:

Prezzo:

  • Soci € 1.000,00
  • Non soci € 1.400,00
  • (Quote IVA esclusa)

Durata:

  • 15 ore
  • Inizio 12/11/2025
  • Termine 13/11/2025

Modalità:

  • Aula virtuale
Richiedi informazioni >
Scarica la brochure >

Programma

1° MODULO
12 novembre 2025 - 9:15-13:00

 

  • Teorie criminologiche
  • Frodi aziendali e principali schemi secondo ACFE
  • Frodi interne o criminalità organizzata
 

2° MODULO 
12 novembre 2025 - 14:00-17:45

 

  • Unico frodatore o team di frodatori
  • Criminalità organizzata tipologie (mafia, terrorismo, …)
  • Schemi di Frode condotti dalla criminalità organizzata modelli e red flags

 

3° MODULO
13 novembre 2025 - 9:15-13:00

 

  • Analisi dei principali schemi di frode
  • Come riconoscere se si è in presenza di frodi interne, esterne e criminalità organizzata

 

4° MODULO
12 novembre 2025 - 14:00-17:45

 

  • Investigazioni interne e framework normativo internazionale e italiano: UIF Banca d’Italia, FATF – GAFI, DIA
  • Modalità e verifica delle aziende criminali
  • Banche dati per analisi fenomeni

 

Modulo 1 e 2
Modulo 3 e 4

Docenti

Michele Magri
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Hai bisogno di aiuto?

Ecco le domande più frequenti

Come posso iscrivermi al corso?

L’iscrizione ai corsi a catalogo avviene attraverso il sito https://aiiacademy.aiiaweb.it/Catalogo/CorsiBrevi. Per policy interna, è necessario che l’iscrizione avvenga direttamente dall’account della persona che frequenterà il corso. Il pagamento dovrà̀ essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità̀: Carta di credito VISA/Mastercard (tramite procedura online sul sito AIIA) o bonifico bancario, a ricevimento fattura.

Con quale piattaforma viene erogato il corso?

Il corso viene erogato attraverso la piattaforma Zoom per offrire la migliore flessibilità dal punto di vista della didattica in aula virtuale e dell’interazione da remoto.

È previsto un termine ultimo per l’iscrizione?

Se vi è disponibilità di posti, non è previsto un termine ultimo per l’iscrizione. Tuttavia, per esigenze organizzative, le iscrizioni devono essere formalizzate almeno una settimana prima dell’inizio del corso. Le domande pervenute successivamente saranno ammesse solo in caso di disponibilità di posti.

Quali sono i termini di disdetta ad un corso di formazione?
La rinuncia deve essere comunicata via mail scrivendo all’indirizzo formazione@aiiaweb.it 
In caso di disdetta al corso entro gli otto giorni solari prima della data di inizio, AIIA rimborserà integralmente la quota versata o, su indicazione del cliente, la destinerà ad un altro corso da effettuare entro l’anno solare.
Se invece la rinuncia verrà comunicata durante gli otto giorni solari precedenti l’inizio del corso, AIIA si riterrà autorizzata a fatturare il 30% (+IVA) dell’intera quota di iscrizione.
In caso di mancata presenza del partecipante al corso, o di ritiro a corso già iniziato, AIIA si riterrà autorizzata ad emettere fattura per l’intero importo. Fino al giorno precedente l’inizio del corso è possibile sostituire l’iscritto.
Il corso è finanziabile attraverso i Fondi Interprofessionali?

Per maggiori informazioni sui finanziamenti contattare formazione@aiiaweb.it 

 
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